董事會

董事會

 

健全及有效的董事會運作,是永續經營的根基,除法令規範之基礎外,並以落實公司治理,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。

本公司董事(含獨立董事)之選舉遵循「董事選舉辦法」選任之。現行董事會成員共計九席,所有董事均為股東投票產生,董事成員多元化,具備不同專業背景或工作領域,有效地承擔其職責,其職責包括建立良好董事會治理制度,監督、任命與指導公司管理階層,強化管理機能,並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況,致力於利害關係人權益極大化。

 

董事(含獨立董事)名單

 

任期至2021/10/18止

呂皇甫董事長

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.東海大學法律系
  • 2.逢甲大學經營管理學院碩士
  • 3.光隆(股)公司副董事長
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.光隆精工董事長
  • 2.WKP USA董事長
  • 3.福州精工董事長
  • 4.Lavender Hill Limited董事
呂崇文董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.明德商業職業學校
  • 2.第七商業銀行董事
  • 3.台中市中區合作社幹事
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.光隆股份有限公司董事
  • 2.雅森企業(股)公司董事長
  • 3.Scopio Investments Limited董事
  • 4.Germander Group Limited董事
  • 5.宗穎投資開發事業有限公司董事長
  • 6.富瑩(股)公司董事
張武隆董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.台北工專機械工程科
  • 2.台灣勝家股份有限公司工程師
  • 3.福州精工董事長
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.光隆股份有限公司董事長
  • 2.台灣鑄造學會常務理事長兼副理事長
  • 3.雅森企業(股)公司董事兼總經理
林炎輝董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.美國西太平洋大學企業管理系
  • 2.和大工業(股)公司副董事長
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.無錫和大精密齒輪(有)公司董事長
  • 2.和旺汽車部件(淮安)公司董事長
  • 3.聚大智能科技(股)公司董事長
  • 4.和鑽投資(股)公司董事
  • 5.和贏精工(股)公司監察人
沈千慈董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.美國彼得杜拉克及伊藤正俊管理 學院企業管理系碩士(MBA)
  • 2.和大工業(股)公司董事
  • 3.東安投資(股)公司經理
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.高鋒工業(股)公司監察人
  • 2.仟鑽(股)公司董事
  • 3.全正(股)公司董事
  • 4.榮奕土地開發(股)公司董事
  • 5.榮建土地開發(股)公司監察人
  • 6.聚大智能科技(股)公司董事
  • 7.橙的電子(股)公司獨立董事
  • 8.和大工業(股)公司董事
廣源投資股份有限公司代表人:何榮樹董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.臺灣大學商學研究所碩士
  • 2.德宏投資管理顧問(股)公司副總經理及投資長
  • 3.台灣工業銀行投資部專案經理
  • 4.群益證券資產管理部副理
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.源創產業投資顧問(股)公司總經理/董事
  • 2.旭源包裝材料科技(股)公司董事
  • 3.隆中網絡(股)公司獨立董事
廣源投資股份有限公司代表人:陳明傑董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.成功大學管理學院高階管理在職專班碩士
  • 2.台灣科技大學電子工程研究所碩士
  • 3.台灣科技大學電子工程系 廣源投資(股)公司投資部協理
  • 4.工業技術研究院董事長特別助理
  • 5.工業技術研究院電通所工程師
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.源創產業投資顧問(股)公司副總經理
  • 2.宏偉電機工業(股)公司董事
  • 3.久裕興業科技(股)公司監察人
  • 4.中國通訊多媒體集團有限公司獨立董事
  • 5.樂斯科生物科技(股)公司獨立董事
王葳獨立董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.中興大學農業經濟博士
  • 2.逢甲大學商學院院長
  • 3.台灣經濟學會理事
  • 4.經濟部貿易調查委員會委員
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.逢甲大學教務長
  • 2.逢甲大學經濟系教授
  • 3.主新德科技(股)公司獨立董事
洪堯勳獨立董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.國立交通大學管理科學研究所博士
  • 2.東海大學工業工程與經營資訊學系副教授兼系主任
  • 3.東海大學工業工程與經營資訊學系副教授兼推廣部執行長
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.東海大學工業工程與經營資訊學系副教授
  • 2.東海大學推廣部主任
  • 3.凌巨科技(股)公司獨立董事
  • 4.財團法人台中市私立僑泰中學董事
許富雄獨立董事

選任日期:2018.10.19

主要經(學)歷:
  • 1.中原大學財經法碩士
  • 2.林姿瑛律師事務所律師
  • 3.陳怡成律師事務所律師
  • 4.鼎律法律事務所律師
 
目前兼任本公司及其他公司之職務:
  • 1.道宣聯合律師事務所合署律師