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董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

依據本公司公司治理守則，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別及年齡等。

二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、 營運判斷能力。
二、 會計及財務分析能力。
三、 經營管理能力。
四、 危機處理能力。
五、 產業知識。
六、 國際市場觀。
七、 領導能力。
八、 決策能力。

董事會成員多元化目標

董事會成員落實多元情形

本公司現任董事会由八位董事組成,包含三位獨立董事，成員具備財金、管理及法律等領域之豐富經驗與専業。此外,本公司亦注重董事會成員组成之性別平等,目前有兩位董事為女性。相關多元化落實情形如下表:

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班規劃與運作

本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選 任之。董事之選任考量董事會之整體配置，董事會成員依公司運作、營運 型態及發展需求考量多元化組成；目前董事成員（含獨立董事）共8 名， 董事會成員具備商業、會計、產業、財務、行銷、經營管理或執行職務必 需之知識、技能與素養，每年安排進修時數至少 6 小時，充實新知、符合 產業需求與增加專業知識。董事會成員於每年進行績效評估，評估結果作 為遴選或提名董事時之參考依據。 本公司除了董事會成員每年進修時數外，另安排董事會提名人選參與相 關課程訓練，以助於選任接班後能更符合董事會的運作需求。本年度安排 相關課程為：「企業永續經營的強化之道，將ESG風險轉化機會，打造企業永續競爭力」、「遺贈稅常見疏漏及不動產傳承思維」、「公司治理4.0下董事的角色及經營挑戰的合規因應」及「集團企業常見稅務爭議及稅務治理規範」。

重要管理階層之接班規劃與運作

本公司重要管理階層之接班人需具備管理、決策、分析與危機處理等能 力，對於專業領域能有效發揮執行效力，本公司經由績效表現、專案執行 及人格特質，從中遴選多方面人才，並經培養訓練(包括管理能力、專業 技能、語言學習、提升專業技能與管理能力)，以利接班之規劃。 本公司為因應環境、產業的變化與需求，由人力資源部門辦理重要管理階 層專業課程以厚植中高階主管人才儲訓及接班規劃。並藉由由參予公司各項定期與不定期經營相關會議，了解專業範圍外公司各項發展政策及跨領域的學習成長機會，本年度安排相關課程及研討會為:「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務、低碳精修-初級產品碳足跡盤查、碳管理及碳管理趨勢及策略重點。

董事會績效評估辦法

審計委員會

為強化公司治理，本公司設有審計委員會，其成員由全體獨立董事組成，職權事項有：

一、依台灣證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依台灣證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司設置審計委員會，至少每季召開一次，目前成員：

薪資報酬委員會

為強化公司治理，本公司設有薪酬委員會，其成員由全體獨立董事組成，其職權事項有：

一、定期檢討本組織規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司設置薪資報酬委員會，至少每年召開二次，目前成員：