投資人專區

稽核室組織

本公司稽核室隸屬董事會，採行獨立專職內部稽核，秉持超然獨立之精神，客觀公正之立場、專業應有之注意，確實執行定期與不定期查核，以落實公司治理之精神：

(一) 協助董事會及經理人檢查及覆核「內部控制制度」之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保「內部控制制度」得以持續有效實施及作為檢討修正「內部控制制度」之依據。

(二) 對各項營運活動，做廣泛而深入之稽查與分析，以確認各項業務處理均符合法令及公司規章之規定，並就查核發現缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告加以追蹤至改善為止，以提高經營績效。

稽核室職掌

(一) 依風險評估結果及法令規範，擬訂年度稽核計畫，經董事會通過後據以執行查核，並將陳核後之稽核報告，於稽核項目完成之次月底前交付審計委員會查閱。

(二) 董事會、董事長指示之內部專案稽核業務。

(三) 定期向獨立董事及審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。

(四) 內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。

(五) 自行評估之計畫、推行、複審、改善、追蹤及上網申報。

(六) 依主管機關規定，完成下列規定事項之網路申報作業：